Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 25/04/2024 | 22/04/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2024 | 25/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2024 | 24/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca: (01) das Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia | e (02) da proposta de ajustes às Políticas: (a) de Sustentabilidade; e (b) Concorrencial. |
| 01/04/2024 | 27/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas de: (a) Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos; (b) Gestão Tributária; e (c) Financeira. |
| 28/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da AGO 2024 | Revisão do Manual de Participação e a Proposta da Administração |
| 06/03/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar atualização da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Companhia |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a Convocação de Assembleia Especial de Acionistas |
| 05/02/2024 | 30/01/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Aprovação do Relatório Anual e Semestral do Comitê de Auditoria a ser apresentado com as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, Individuais e Consolidadas, Semestrais e Anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 |
| 05/02/2024 | 29/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Demonstração de expectativa de realização de crédito tributário | Examinar a Proposta de Declaração de Juros sobre o Capital Próprio Adicional (JCP Adicional), no montante total de R$ 410.000.000,00, a ser pago em abril de 2024 | opinar acerca das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Semestrais e Anuais (COSIF) e Demonstrações Contábeis Consolidadas Anuais (IFRS) | propostas a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e deliberar sobre Demonstrações Contábeis Consolidadas Anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | Analisar e deliberar sobre Demonstrações Contábeis, Individuais e Consolidadas, Semestrais e Anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 | Aprovar Política de Proventos da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social de 2024 | estudo técnico de viabilidade de realização do ativo fiscal diferido | propostas a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 |
| 01/02/2024 | 31/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (01) à Política de Gestão de Recursos Humanos da Companhia; e (02) ao Código de Conduta Ética da Companhia. |
| 22/12/2023 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta de limites de alçada para a Diretoria-Executiva 2024. |
| 30/11/2023 | 29/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Alteração de membro do Comitê de Riscos; (ii) ajustes às políticas de: (a) Produtos e Serviços; (b) Tecnologia da Informação; (c) Diversidade e Inclusão; (d) de Gestão Corporativa de Continuidade |
| 31/10/2023 | 26/10/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | análise e recomendação acerca das Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais ITR |
| 31/10/2023 | 27/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (2) da declaração de proventos na forma de juros sobre o capital próprio referente ao 3º trimestre de 2023. | Opinar acerca: (1) das Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais ITR |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca: (1) das Demosntrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais ITR | da declaração de proventos na forma de juros sobre o capital próprio referente ao 3º trimestre de 2023. |
| 26/10/2023 | 25/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) pedido de renúncia do Sr. Marco Aurélio Picini de Moura; (ii) eleição do Sr. Luiz Gustavo Braz Lage; (iii) proposta de ajustes às políticas; (iv) eleição Vice-Presidência do Conselho |
| 22/09/2023 | 30/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (01) consignação da renúncia do Sr. José Avelar Matias Lopes recebida pela Companhia; e (02) eleição da Sra. Ângela Beatriz de Assis como membro do Comitê de Auditoria. |
| 21/09/2023 | 13/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) proposta de ajuste à Política de Segurança da Informação e Cibernética; e (2) proposta de ajuste à Política de Privacidade e Proteção de Dados. |
| 14/09/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 14/09/2023 | 31/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes à Política de Auditoria |
| 10/08/2023 | 01/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Análise e deliberação das Informações Contábeis da Companhia, acompanhadas dos respectivos Relatórios dos Auditores Independentes referentes |
| 01/08/2023 | 27/07/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/08/2023 | 28/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 31/07/2023 | 26/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (01) consignação das renúncias dos Srs. José Ramos Rocha Neto, Daniel Almeida Bogado Leite e Thiago Affonso Borsari recebidas pela Companhia; | (02) eleição do Sr. Celso Politi Filho e das Sras. Janaína Storti Prandina e Karine Etchepare Wernz; | (03) ajustes à política de transações com partes relacionadas e demais situações envolvendo conflito de interesse. |
| 29/06/2023 | 28/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 06/06/2023 | 31/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes à Política de Auditoria |
| 22/05/2023 | 29/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos; (c) Segurança da Informação e Cibernética; (d) Anticorrupção; e (e) Compliance. | Análise e deliberação acerca: (02) dos ajustes às políticas de: (a) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo; | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 27/04/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2023 | 26/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da destituição de diretores | Análise e deliberação das Informações Contábeis da Companhia, acompanhadas dos respectivos Relatórios dos Auditores Independentes referentes ao 1T23 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 03/04/2023 | 31/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 30/03/2023 | 29/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos; (c) Segurança da Informação e Cibernética; (d) Anticorrupção; e (e) Compliance. | Análise e deliberação acerca: (02) dos ajustes às políticas de: (a) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo; | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 06/03/2023 | 02/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | b) regimento interno do Conselho de Administração. | Análise e deliberação acerca dos ajustes ao (a) Código de Conduta Ética da Companhia; e |
| 10/02/2023 | 02/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) análise e deliberação acerca do Manual de Participação em Assembleia e Proposta da Administração para a AGO 2023, bem como do boletim de voto a distância | (1) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 06 de março de 2023, às 10 horas (AGO 2023) |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 01/02/2023 | 01/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas: (a) de Governança Corporativa e (b) de Remuneração e Indicação; | 2 análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Louangela Bianchini da Costa Colquhoun como Diretora sem designação da Companhia | 3 análise e deliberação acerca da destituição do Fernando Pinto Lima ao cargo de Diretor sem designação específica (Diretor Executivo de Gente, Gestão e Performance) |
| 26/01/2023 | 23/01/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/01/2023 | 23/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar acerca do estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/01/2023 | 26/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação sobre as Demonstrações Contábeis, Individuais e Consolidadas, Semestrais e Anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; | (2) análise e deliberação sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas Anuais referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; | (3) análise e deliberação acerca do estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido; | (4) análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido da Cia ref. ao exercício findo em 31 de dez de 2022, bem como proposta de orçamento de capital da Cia para o ano de 2023; | (5) análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2023. |
| 21/12/2022 | 13/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar acerca da estratégia de distribuição de proventos referentes ao exercício findo 31 de dezembro de 2022 e valores a serem distribuídos. |
| 15/12/2022 | 14/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca (01) dos ajustes propostos aos Regimentos Internos do (a) Conselho de Administração; e (b) Comitê de Auditoria | Análise e deliberação acerca (02) da proposta de limites de alçada para a Diretoria-Executiva - 2023 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 11/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas de: (a) Proventos; | e (b) Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários. |
| 31/10/2022 | 26/10/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 31/10/2022 | 28/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar acerca proposta de declaração de proventos na forma de juros sobre o capital próprio referente ao 3º trimestre de 2022. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referentes ao 3º trimestre de 2022 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 05/10/2022 | 28/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) dos ajustes propostos à Política de Relacionamento com Cliente. | análise e deliberação acerca: (1) da eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
| 02/09/2022 | 02/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 01/09/2022 | 31/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Debêntures |
| 31/08/2022 | 24/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) consignação da renúncia da Sra. Mônica Luciana Martins de Oliveira ao cargo de membro do Comitê de Auditoria | (2) análise e deliberação acerca da eleição do Sr. José Avelar Matias Lopes como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. |
| 03/08/2022 | 28/07/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/08/2022 | 29/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/08/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) da eleição da Sra. Renata Andrade Daltro dos Santos como Diretora-Presidente da Companhia. | análise e deliberação acerca (1) da destituição do Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia |
| 02/08/2022 | 02/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Individuais e Consolidadas da Companhia, referentes ao 1º semestre de 2022 | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2022 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 02/08/2022 | 27/07/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) do estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido. | análise e deliberação acerca (1) da eleição do Sr. Jorge Andrade Costa como membro do Comitê de Auditoria da Companhia |
| 04/07/2022 | 29/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) consignação da renúncia do Sr. Glaucio Nery Henrique ao cargo de membro do Comitê de Riscos | (2) análise e deliberação acerca da eleição de membros dos Comitês de Auditoria e Riscos da Companhia. |
| 09/06/2022 | 25/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (02) proposta de ajustes ao Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; | (04) eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento. | análise e deliberação acerca da: (01) proposta de ajustes às Políticas (a) de Anticorrupção, (b) Concorrencial, (c) de Privacidade e Proteção de Dados e (d) de Sustentabilidade; | Eleição de Diretor(es) |
| 09/06/2022 | 25/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) da proposta de ajustes aos regimentos internos dos (a) Comitê de Finanças, (b) Governança Corporativa, (c) Pessoas e Remuneração, (d) Riscos e (e) Sustentabilidade | (2) da proposta de ajustes às políticas de (a) Indicação e Remuneração de membros dos Órgãos de Governança Corporativa e (b) Governança Corporativa. |
| 31/05/2022 | 25/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (02) proposta de ajustes ao Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; | (04) eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento. | análise e deliberação acerca da: (01) proposta de ajustes às Políticas (a) de Anticorrupção, (b) Concorrencial, (c) de Privacidade e Proteção de Dados e (d) de Sustentabilidade; | Eleição de Diretor(es) |
| 05/05/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/05/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/05/2022 | 26/04/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/05/2022 | 03/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referentes ao 1º trimestre de 2022 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/04/2022 | 20/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) Política de Gestão Tributária | (c) Política de Segurança da Informação e Cibernética | (d) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às: (a) Política Financeira |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | e (2) dos ajustes à Política de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos. | Análise e deliberação acerca (1) do novo Programa de recompra de ações de emissão da Companhia |
| 25/03/2022 | 22/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária e da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a serem realizadas no dia 27 de abril de 2022, às 10h (Assembleias); | Análise e deliberação acerca do Manual de Participação e Proposta da Administração para a AGEO 2022. | Avaliação acerca da aderência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia à Política de Indicação e Remuneração |
| 15/03/2022 | 15/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de Diretor | Eleição de Diretor(es) |
| 08/03/2022 | 07/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 03/03/2022 | 25/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) da proposta de ajustes aos regimentos internos dos (a) Comitê de Finanças, (b) Governança Corporativa, (c) Pessoas e Remuneração, (d) Riscos e (e) Sustentabilidade | (2) da proposta de ajustes às políticas de (a) Indicação e Remuneração de membros dos Órgãos de Governança Corporativa e (b) Governança Corporativa. |
| 24/02/2022 | 24/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 24/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Demonstrações Financeiras Consolidadas, elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, | (2) Demonstrações Financeiras Consolidadas do Conglomerado Prudencial referentes ao semestre e ao exercício findos em 31 de dezembro de 2021, |
| 24/02/2022 | 17/02/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/02/2022 | 28/01/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/02/2022 | 02/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação sobre as DFs Individuais e Consolidadas referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 | (2) análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/21, bem como proposta de orçamento de capital da Companhia para 2022 | (3) análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2022; | (4) análise deliberação acerca da proposta de ajustes à Política de Gestão de Recursos Humanos | (5) reporte dos assuntos discutidos na reunião realizada em janeiro de 2021 do Comitê de Auditoria da Companhia pelo Sr. Gilberto Mifano, Coordenador do referido Comitê. |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 23/12/2021 | 21/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar acerca da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio referente ao exercício de 2021 (deliberativo). |
| 23/12/2021 | 17/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (01) proposta de ajustes às: (a) Política de Tecnologia da Informação; (b) Política de Relacionamento com o Cliente e (c) Política de Produtos e Serviços; | (02) proposta de instituição das: (a) Política de Diversidade e Inclusão; (b) Política de Aplicações Financeiras e (c) Política de Gestão Corporativa de Continuidade de Negócios; | (03) proposta de limites de alçada da Diretoria-Executiva para o exercício 2022 | (04) eleição do Sr. Marco Aurélio Picini de Moura ao cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia. |
| 25/11/2021 | 25/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (01) análise e deliberação acerca dos ajustes aos seguintes documentos: Política de Relação com Stakeholders; Política de Compras; Política de Governança Corporativa; Política de Comunicação e Código | (02) consignação do pedido de renúncia do Sr. Edson Rogério da Costa aos cargos de membro do Conselho de Administração e Comitê de Sustentabilidade da Companhia; | (03) análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Marco Aurélio Picini de Moura ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e | (4) consignação do pedido de renúncia do Sr. Rafael Leite Gregório ao cargo de membro do Comitê de Auditoria. |
| 03/11/2021 | 28/10/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/11/2021 | 26/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar acerca da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio referente ao 3º trimestre de 2021. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 03/11/2021 | 03/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referente ao 3º trimestre de 2021; | Análise e deliberação do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais ITR dos Auditores Independentes, referente ao 3º trimestre de 2021; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/10/2021 | 27/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição da Sra. Carolina Beghelli como membro do Comitê de Riscos da Companhia. |
| 30/08/2021 | 30/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. José Ricardo Fagonde Forni como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. |
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das DF do Conglomerado Prudencial, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as DF do Conglomerado Prudencial, ambos referentes ao 1º semestre de 2021 |
| 27/08/2021 | 27/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/08/2021 | 19/08/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 04/08/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | análise e deliberação acerca (1) dos ajustes (a) à política de Auditoria Interna; (b) ao regimento interno do Comitê de Auditoria | e (c) ao regimento interno do Conselho de Administração da Companhia (deliberativo); | eleição do Sr. Rafael Leite Gregório como membro do Comitê de Auditoria da Companhia (deliberativo). |
| 02/08/2021 | 02/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao 1º semestre de 2021 | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referente ao 2º trimestre de 2021 | Análise e deliberação do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais ITR dos Auditores Independentes, referente ao 2º trimestre de 2021 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | reporte dos assuntos discutidos na reunião realizada em 29 de julho de 2021 do Comitê de Auditoria da Companhia pelo Sr. Gilberto Mifano, Coordenador do referido Comitê. |
| 02/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 29/07/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1 análise e deliberação sobre a retificação de determinados termos e condições relativos à 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária | 2 análise e deliberação ) ratificação dos demais termos e condições da Emissão não expressamente alterados; | 3 análise e deliberaçao autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações acima | 4 análise e deliberação a ratificação dos atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia em consonância com as deliberações acima. |
| 29/07/2021 | 26/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas de (a) Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários | e (b) Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de Interesses (deliberativo). |
| 28/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) autorizar à Diretoria da Companhia a proceder com a convocação de assembleia geral dos debenturistas | (2) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos relacionados com a deliberação (1) | (3) ratificar todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia em consonância com as deliberações acima até o momento. |
| 25/06/2021 | 25/06/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | análise e deliberação acerca (1) dos ajustes (a) à política de Auditoria Interna; (b) ao regimento interno do Comitê de Auditoria | e (c) ao regimento interno do Conselho de Administração da Companhia (deliberativo); | eleição do Sr. Rafael Leite Gregório como membro do Comitê de Auditoria da Companhia (deliberativo). |
| 27/05/2021 | 27/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas de (a) Compliance | e (b) Indicação e Remuneração aos Órgãos de Governança Corporativa da Companhia. |
| 19/05/2021 | 19/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca (1) da consignação do pedido de renúncia do Sr. Paulo Rogério Caffarelli ao cargo de Diretor-Presidente | e (2) da eleição do Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa como Diretor-Presidente da Companhia. |
| 27/04/2021 | 22/04/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2021 | 27/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar acerca da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio referente ao 1º trimestre de 2021. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/04/2021 | 26/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais referente a 1T21 | análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas de (a) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e (b) Segurança da Informação e Cibernética (deliberativo) | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 16/04/2021 | 16/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da saída da Sra. Renata Baiense de Paiva Greco da Companhia do cargo de Diretora sem Designação Específica (Vice-Presidente Executiva de Produtos e Negócios). |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca do novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia | consignação dos pedidos de renúncia dos Srs. Alexandre Souza da Conceição ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia e Iram Alves Souza ao cargo de membro do Comitê de Riscos da Companhia. |
| 23/03/2021 | 17/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 23 de abril de 2021 | análise e deliberação acerca do manual de participação em assembleia e proposta da administração para a realização da AGOE 2021. | Avaliação acerca da aderência do candidato indicado ao Conselho de Administração e dos candidatos indicados ao Conselho Fiscal |
| 26/02/2021 | 26/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/02/2021 | 25/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. análise e deliberação acerca das propostas de Políticas | 2. análise e deliberação acerca das (a) Demonstrações Financeiras Consolidadas e Demonstrações Financeiras Consolidadas do Conglomerado Prudencial referentes ao semestre e ao exercício findos de 2020 |
| 26/02/2021 | 18/02/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 24/02/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | b) proposta da Administração de orçamento de capital para o exercício de 2021. | opinar acerca da (a) proposta da Administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 24/02/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e proposta de orçamento de capital da Companhia para o ano de 2021 | análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2021; | análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do Rel. da Adm., Aud. Independentes e COAUD | reporte dos assuntos discutidos na reunião realizada em janeiro de 2021 do Comitê de Auditoria da Companhia pelo Sr. Gilberto Mifano, Coordenador do referido Comitê |
| 26/01/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | b) proposta da Administração de orçamento de capital para o exercício de 2021. | opinar acerca da (a) proposta da Administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/01/2021 | 26/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e proposta de orçamento de capital da Companhia para o ano de 2021 | análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2021; | análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do Rel. da Adm., Aud. Independentes e COAUD | reporte dos assuntos discutidos na reunião realizada em janeiro de 2021 do Comitê de Auditoria da Companhia pelo Sr. Gilberto Mifano, Coordenador do referido Comitê |
| 26/01/2021 | 21/01/2021 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar acerca da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio referente ao exercício de 2020 (deliberativo). |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 14/12/2020 | 14/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise de deliberação acerca da eleição de membro do Comitê de Governança Companhia | Análise e deliberação acerca dos limites de alçada da Diretoria-Executiva da Companhia para o exercício de 2021 | Consignação do pedido de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; | Eleição de Diretor(es) |
| 25/11/2020 | 25/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 23/11/2020 | 23/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 27/10/2020 | 23/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/10/2020 | 22/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, acompanhadas do Rel. Adm., do Rel. Aud. Ind., do Resumo do Rel. Comitê de Aud. ref. ao 3T 2020 | análise e deliberação acerca da proposta de ajustes à política de proventos da Companhia. |
| 27/10/2020 | 20/10/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/10/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alienação de Bens |
| 30/09/2020 | 30/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre diversos temas pertinente à Companhia |
| 29/09/2020 | 29/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Receber e consignar a renúncia de Diretor sem designação específica |
| 23/09/2020 | 23/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação de diversos temas pertinentes à Companhia |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020 |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020 |
| 26/08/2020 | 18/08/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 14/08/2020 | 14/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação da renúncia do cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia |
| 30/07/2020 | 28/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia | Análise e deliberação acerca da eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia |
| 28/07/2020 | 23/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/07/2020 | 23/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de revogação da política de Gestão Corporativa da Companhia. | Análise e deliberação acerca das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, acompanhadas do Rel. Adm., do Rel. Aud. Ind., do Resumo do Rel. Comitê de Aud. ref. ao 1ºS 2020 | Análise e deliberação acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, acompanhadas do Rel. sobre a revisão de ITR dos Aud. Ind. ref ao 2º tri 2020 |
| 28/07/2020 | 21/07/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 15/07/2020 | 09/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Deliberar sobre o pagamento, pela Companhia, das remunerações devidas ao Banco Bradesco BBI S.A. e ao BB Banco de Investimento S.A. | (2) Deliberar a respeito da 2ª (segunda) emissão de cotas do Fundo | (3) Deliberar sobre a aprovação da subscrição, pela Companhia, de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) em cotas subordinadas do Fundo no âmbito da Emissão (Subscrição de Cotas) | (4) Deliberar sobre a aprovação da prestação de garantia, pela Companhia, em relação ao pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos |
| 24/06/2020 | 24/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às políticas de (a) Segurança da Informação e Cibernética e (b) Sustentabilidade | (2) análise e deliberação acerca da proposta de novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia em complemento ao programa de recompra aprovado em 19 de fevereiro de 2020 ("Programa"). |
| 23/06/2020 | 23/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 24 de julho de 2020 às 10 horas (AGOE 2020) | (2) análise e deliberação acerca do Manual de Participação em Assembleia e Proposta da Administração para a realização da AGOE 2020. |
| 22/06/2020 | 15/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a contratação de operações de derivativos pela Companhia |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinar acerca da proposta de ajustes ao Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia. |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) análise e deliberação acerca da proposta de nova data para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 24 de julho de 2020. | 1) análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às Políticas (a) concorrencial e (b) de gerenciamento de riscos de crédito, liquidez e mercado; |
| 05/05/2020 | 04/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Receber e consignar a renúncia do Sr. Danilo Aleixo Caffaro ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Produtos e Novos Negócios). |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ) opinar acerca da alteração da periodicidade no pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio do exercício de 2020 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/04/2020 | 28/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais | (2) análise e deliberação acerca da alteração da periodicidade no pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio do exercício de 2020 |
| 28/04/2020 | 23/04/2020 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 24/04/2020 | 23/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ) consignação do pedido de renúncia do Sr. Gerson Eduardo de Oliveira ao cargo de membro do Comitê de Riscos da Companhia; | análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Gláucio Nery Henrique ao cargo de membro do Comitê de Riscos da Companhia. | análise e deliberação acerca da eleição do Sr. José Avelar Matias Lopes ao cargo de membro do Comitê de Pessoas e Remuneração da Companhia; | análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Rodrigo Felippe Afonso ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; | análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às Políticas de (1.1) Compliance, (1.2) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e (1.3) Privacidade e Proteção de Dados; | análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às Políticas de (2.1) Financeira e (2.2) Gestão Tributária; | análise e deliberação acerca da proposta de revogação da política de Governança de Gestão de Riscos da Companhia; | consignação do pedido de renúncia do Sr. José Caetano de Andrade Minchillo ao cargo de membro do Comitê de Pessoas e Remuneração da Companhia; |
| 06/04/2020 | 06/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocadas para o dia 17 de abril de 2020 e da sua respectiva convocação. |
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | análise e deliberação acerca da proposta de ajustes (a) ao regimento interno do Comitê de Governança Corporativa e (b) ao regimento interno do Conselho de Administração; |
| 17/03/2020 | 17/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 17 de abril de 2020 às 10h (AGOE 2020); | análise e deliberação acerca da proposta de ajustes à política de indicação e remuneração de membros dos órgãos de governança da Companhia (Política de Indicação e Remuneração) | análise e deliberação acerca da proposta de ajustes ao Regimento Interno do Comitê de Pessoas, bem como alteração da sua denominação para Comitê de Pessoas e Remuneração; | análise e deliberação acerca do Manual de Participação em Assembleia e Proposta da Administração para a realização da AGOE 2020. | avaliação acerca da aderência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia à Política de Indicação e Remuneração; |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas Conglomerado Prudencial referentes aos semestre e exercício findos em 31/12/ 2019, acompanhadas do Relatório dos Auditores Indep | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes ao exercício findo em 31/12/ 2019 - IFRS |
| 27/02/2020 | 27/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 19/02/2020 | 19/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020; | análise e deliberação acerca do novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia ("Programa"); | análise e deliberação acerca dos ajustes às Políticas de (2.1) Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos e de (2.2.) Anticorrupção; |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar acerca da (a) proposta de declaração de juros sobre o capital próprio complementares referentes ao 4ª trimestre de 2019; | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | proposta da Administração de destinação do lucro líquido referente ao período findo em 31 de dezembro de 2019 | proposta da Administração de orçamento de capital para o exercício de 2020 (deliberativo). |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao período findo em 31 de dezembro de 2019 | análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2019 | análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Individuais, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Resumo do do Comitê de Auditoria | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | proposta de orçamento de capital da Companhia para o ano de 2020. |
| 27/01/2020 | 24/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição do Sr. Paulo Adriano Rômulo Naliato ao cargo de Diretor sem designação específica | Emissão de Valores Mobiliários |
| 06/01/2020 | 06/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Receber e consignar a renúncia do Sr. Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Organizacional) |
| 30/12/2019 | 30/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) analise e deliberação acerca da proposta de ajustes à Política de Gestão de Recursos Humanos da Companhia; | (2) analise e deliberação acerca da proposta de ajustes à Política de Relacionamento com Clientes da Companhia. |
| 20/12/2019 | 20/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise e deliberação acerca da proposta de instituição de Política de Indicação e Remuneração de membros dos Órgãos de Governança Corporativa da Companhia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 20/12/2019 | 20/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a contratação de operação de derivativo pela Companhia |
| 13/12/2019 | 05/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Fernando Sabbi Melgarejo ao cargo de membro do Comitê de Finanças da Companhia. | análise e deliberação acerca dos limites de alçada da Diretoria-Executiva da Companhia para o exercício de 2020; | consignação da renúncia do Sr. Cicero Przendsiuk ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; |
| 05/12/2019 | 05/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Fernando Sabbi Melgarejo ao cargo de membro do Comitê de Finanças da Companhia. | análise e deliberação acerca dos limites de alçada da Diretoria-Executiva da Companhia para o exercício de 2020; | consignação da renúncia do Sr. Cicero Przendsiuk ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; |
| 18/11/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes aos Regimentos Internos do (a) Comitê de Auditoria e do (b) Comitê de Riscos da Companhia. | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às políticas de Compras; Comunicação; Privacidade de Dados; Produtos e Serviços; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação e Cibernética | Análise e deliberação acerca da proposta de instituição de política de Governança Corporativa; | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais dos Auditores Independentes referentes ao 3º trimestre de 2019 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes aos Regimentos Internos do (a) Comitê de Auditoria e do (b) Comitê de Riscos da Companhia. | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes às políticas de Compras; Comunicação; Privacidade de Dados; Produtos e Serviços; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação e Cibernética | Análise e deliberação acerca da proposta de instituição de política de Governança Corporativa; | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais dos Auditores Independentes referentes ao 3º trimestre de 2019 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de modificação do limite de alçada para a Diretoria-Executiva da Companhia | Consignação da renúncia do Sr. Geraldo Morete Júnior ao cargo de membro do Comitê de Finanças da Companhia. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, nos termos do artigo 19, incisos (vii) e (xvii) do Estatuto Social sobre a contratação, pela Companhia, de operação financeira com o MUFG Bank, Ltd. e Banco MUFG Brasil S.A. |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia em complemento aos programas de recompra aprovados em 20 de fevereiro de 2019 ("Programa"). |
| 31/07/2019 | 31/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ajustes à política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários | Ajustes à política de Transações com Partes Relacionadas e demais Situações envolvendo Conflito de Interesses | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição do Sr. Edson Rogério da Costa como membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia |
| 23/07/2019 | 23/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2019, findo em 30 de junho de 2019 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação de derivativo entre a Companhia e Banco MUFG Brasil S.A |
| 27/06/2019 | 27/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação de derivativo entre a Companhia e Banco Bradesco S.A. (BRA) |
| 26/06/2019 | 26/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Francisco da Costa e Silva ao cargo de membro do Comitê de Pessoas | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Marcelo Souza Ramos ao cargo de membro do Comitê de Riscos | Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes à política de Auditoria Interna | Consignação da renúncia do Sr. Danilo Luis Damasceno ao cargo de membro do Comitê de Riscos da Companhia |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação de derivativo entre a Companhia e Banco JP Morgan S.A. (JP) |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação de derivativo entre a Companhia e Banco Bradesco S.A. (BRA) |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de operação de derivativo entre a Companhia e Banco do Brasil S.A. (BB) |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 24/05/2019 | 24/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de distribuição de proventos referentes ao segundo, terceiro e quatro trimestres do exercício social de 2019 da Companhia; | Consignação da renúncia do Sr. Rogério Magno Panca aos cargos de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Sustentabilidade da Companhia. |
| 23/05/2019 | 23/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorização à Diretoria da Companhia para (a) negociar todos os termos e condições de todos os documentos da Emissão e da Oferta | Ratificação dos atos praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia, no âmbito da Emissão e da Oferta | Realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária |
| 23/05/2019 | 23/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca da solicitação de consentimento (Solicitação de Consentimento) para alteração de determinadas cláusulas da escritura/indenture firmada em 16 de novembro de 2012 entr | (2) análise e deliberação acerca da oferta pública de aquisição de todas e quaisquer Notas da Cielo (Oferta de Aquisição), de forma que se todos os titulares das Units das Notas Sêniores ofertarem s | (3) análise e deliberação acerca da autorização para a contratação das instituições financeiras, bem como dos demais prestadores de serviços necessários para fins da Solicitação de Consentimento e da | (4) análise e deliberação acerca da autorização para que os Diretores da Companhia tomem todas as providências e realizem todo e qualquer ato necessário, bem como assinem quaisquer documentos necessár | (5) a ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima. |
| 22/05/2019 | 22/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Claudemir Hanke ao cargo de membro do Comitê de Auditoria. | Análise e deliberação acerca da proposta de ajuste ao Código de Conduta Ética da Companhia; | Análise e deliberação acerca dos ajustes às políticas de (1.1) Gerenciamento de Riscos de Crédito, Liquidez e Mercado e de (1.2.) Compliance; | Consignação da renúncia do Sr. Alexander Alves Pires ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; |
| 08/05/2019 | 08/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 03/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da rerratificação do teor do item (1) da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2019. |
| 23/04/2019 | 23/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de extinção do Comitê de Inovação. | Análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, referentes ao 1º trimestre de 2019, findo em 31 de março de 2019 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 20/03/2019 | 20/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da proposta de declaração de juros sobre o capital próprio relativos ao 1º trimestre de 2019; | análise e deliberação acerca da proposta de distribuição de proventos no 1º trimestre do exercício social de 2019; | análise e deliberação acerca da proposta de modificação do limite de alçada para a Diretoria-Executiva da Companhia; | análise e deliberação acerca da rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2019 |
| 18/03/2019 | 18/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas e da Proposta da Administração para a AGEO 2019. | 1) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária da Companhia a serem realizadas no dia 18 de abril de 2019, às 10h (AGEO 2019); |
| 18/03/2019 | 18/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2019. |
| 15/03/2019 | 15/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Gustavo Henrique Santos de Sousa ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Finanças) | Consignação da renúncia do Sr. Clovis Poggetti Junior aos cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem Designação Específica da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Finanças) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 11/03/2019 | 11/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação da renúncia do Sr. Adriano Navarini ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. |
| 01/03/2019 | 01/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 25/02/2019 | 25/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 20/02/2019 | 20/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) análise e deliberação acerca dos ajustes às Políticas de (2.1) Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos e de (2.2.) Anticorrupção; | (3) análise e deliberação acerca da proposta de ajuste ao Regimento Interno da Diretoria Estatutária da Companhia; | (4) análise e deliberação acerca da rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de fevereiro de 2019 | 1) análise e deliberação acerca dos novos programas de recompra de ações de emissão da Companhia ("Programas"); |
| 07/02/2019 | 07/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 28/01/2019 | 28/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Vinícius Urias Favarão como membro do Comitê de Pessoas e do Sr. Francisco José Pereira Terra como membro do Comitê de Sustentabilidade; | Análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2019; | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 | Consignar a renúncia do Sr. Vinícius Urias Favarão ao cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) |
| 14/01/2019 | 14/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de instalação do Comitê de Riscos, aprovação de seu regimento interno e eleição dos membros |
| 04/01/2019 | 04/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação de operação de derivativo pela Companhia, de caráter de proteção à variação cambial sobre os bonds. |
| 12/12/2018 | 12/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta de ajuste ao Regimento Interno do Conselho de Administração. | Análise e deliberação acerca dos limites de alçada da Diretoria-Executiva da Companhia para o exercício de 2019; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/11/2018 | 29/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de julho de 2017; | (2) rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de setembro de 2018; | (3) consignação da substituição do Sr. Clovis Poggetti Junior pelo Sr. Paulo Rogério Caffarelli ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia; | (4) análise e deliberação acerca da eleição do Sr. Paulo Rogério Caffarelli ao cargo de membro do Comitê de Inovação da Companhia; | ; (5) consignação da renúncia do Sr. Cesario Narihito Nakamura aos cargos de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Pessoas da Companhia. | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 30/10/2018 | 30/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca do ITR da Companhia referente ao 3T18de 2018, findo em 30 de setembro de 2018. |
| 26/10/2018 | 26/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 25/09/2018 | 25/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 19/09/2018 | 19/09/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Propostas de ajustes às Políticas de (a) Auditoria Interna e (b) Gestão Corporativa; |
| 30/08/2018 | 30/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, de operação financeira com o MUFG Bank Ltd. e Banco MUFG Brasil S.A. |
| 22/08/2018 | 22/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de ajusta ao Código de Ética e Conduta de Fornecedores | Proposta de ajuste à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários |
| 30/07/2018 | 30/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 18/07/2018 | 18/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1. Eleição de membro da Diretoria-Executiva | 2. Alteração de membro do Comitê de Governança Corporativa | 3. Proposta de criação do Comitê de Inovação e eleição dos membros | 4. Proposta de alteração de Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade e eleição dos membros |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Anúncio de Renúncia do Diretor-Presidente |
| 03/07/2018 | 03/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação da renúncia do Sr. Luiz Fernando Oliveira Barrichelo ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. |
| 28/06/2018 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de ajuste à Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito De Interesse | Proposta de ajustes à Política de Sustentabilidade; e |
| 20/06/2018 | 20/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) retificação de eleição de membro do Comitê de Auditoria; | (2) aprovação da proposta acerca da declaração de JCP relativos ao 1º semestre de 2018. |
| 29/05/2018 | 23/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (2) da eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; | (3) da eleição dos membros da Diretoria Estatutária; | (4) aprovação da proposta de ajuste às Políticas Corporativas. | deliberar acerca: (1) da eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; |
| 02/05/2018 | 25/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/05/2018 | 02/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2018, findo em 31 de março de 2018 |
| 22/03/2018 | 22/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição do Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe para compor o Conselho de Administração da Companhia | eleição do Sr. Francisco José Pereira Terra para compor o Conselho de Administração da Companhia | eleição do Sr. Geraldo Morete Junior para compor o Comitê de Finanças da Companhia |
| 20/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 20 de abril de 2018, às 10h (AGOE 2018); | análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas, da Proposta da Administração para a AGOE 2018 e do Anexo IX Boletim de Voto a Distância AGOE 2018. |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação da renúncia do Sr. Rômulo de Mello Dias aos cargos de membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Pessoas da Companhia. |
| 23/02/2018 | 23/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analise e deliberação a cerca do programa de recompra de ações de emissão da companhia |
| 01/02/2018 | 01/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar a ata da Reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 23 de outubro de 2017 | Opinar acerca da proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 | Opinar acerca da proposta da Administração relativa ao orçamento de capital da Companhia referente ao ano de 2018 | Opinar acerca do estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido | Opinar acerca do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017 | Opinar acerca do Relatório da Auditoria Independente da Companhia referente ao período findo em 31 de dezembro de 2017 |
| 01/02/2018 | 01/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 | Eleição de membro independente do Conselho de Administração | Eleição de membro para os Comitês de Assessoramento da Companhia | Proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, bem como da proposta de orçamento de capital da Companhia | Remuneração global dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2018 | Renúncia de membro de comitê de assessoramento da Companhia | Rerratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 28 de junho de 2017 | Rerratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 30 de agosto de 2017 |
| 13/12/2017 | 13/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca da declaração de juros sobre capital próprio relativos ao 2º semestre de 2017 | (2) consignação da renúncia do Sr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia | (3) consignação da renúncia do Sr. Luciano Daniel Simões Caurim ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia | (4) análise e deliberação acerca dos limites de alçada da Diretoria-Executiva da Companhia para o exercício de 2018. |
| 29/11/2017 | 27/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das alterações propostas às políticas |
| 30/10/2017 | 30/10/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 30 de setembro de 2017. |
| 31/08/2017 | 30/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, nos termos do artigo 19, inciso (xiv) do Estatuto Social e, em conformidade com o disposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de dezembro de 2016, s |
| 30/08/2017 | 30/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação para eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia. |
| 01/08/2017 | 01/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Resumo do Relatório | (2) análise e deliberação acerca das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais ITR dos Audito | (3) análise e deliberação acerca da declaração de dividendos intercalares relativos ao 1º semestre de 2017 | (4) rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de junho de 2017 para constar que o Sr. Vinícius Urias Favarão, indicado como membro do Conselho | (5) consignação da renúncia do Sr. Milton Almicar Silva Vargas aos cargos de membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Sustentabilidade e membro ad hoc do |
| 28/06/2017 | 28/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da eleição do Sr. Vinícius Urias Favarão como membro do Conselho de Administração da Companhia. |
| 23/06/2017 | 23/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio |
| 24/05/2017 | 24/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) consignação da renúncia do Sr. Alexandre Rappaport ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia | (2) consignação da renúncia do Sr. Marcelo de Araújo Noronha ao cargo de membro do Comitê de Pessoas da Companhia e eleição do Sr. Rômulo de Mello Dias como seu substituto |
| 11/05/2017 | 11/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar acerca da proposta de Política de Gerenciamento Integrado de Riscos Corporativos, Controles Internos e Compliance. |
| 08/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Proposta de ajustes ao Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa; | (2) Proposta de ajustes e alteração da denominação do Código de Ética para Código de Conduta Ética da Companhia. |
| 02/05/2017 | 02/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das Demonstrações Contábeis Intermediárias - ITR da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2017 (findo em 31 de março de 2017). |
| 14/03/2017 | 10/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) consignação da renúncia do Sr. José Maurício Pereira Coelho ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição do Sr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto como o seu substituto; | (2) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 12 de abril de 2017, às 10h (AGOE 2017); | (3) análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas e da Proposta da Administração para a AGOE 2017. |
| 10/03/2017 | 10/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) consignação da renúncia do Sr. José Maurício Pereira Coelho ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição do Sr. Alberto Monteiro de Queiroz Netto como o seu substituto; | (2) análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 12 de abril de 2017, às 10h (AGOE 2017); | (3) análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas e da Proposta da Administração para a AGOE 2017. |
| 22/02/2017 | 22/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da proposta para aumento do limite de emissão de American Depositary Receipts ("ADRs"), no âmbito do programa de ADRs da Companhia, nível I. |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar acerca da proposta da Administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2016; | opinar acerca da proposta da Administração relativa ao orçamento de capital da Companhia referente ao ano de 2017; | opinar acerca do estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido. | opinar acerca do Relatório da Auditoria Independente da Companhia referente ao período findo em 31 de dezembro de 2016 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independent | (2) análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, bem como da proposta de orçamento de c | (3) análise e deliberação acerca da remuneração global dos administradores (Diretoria, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento) e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2017. |
| 30/01/2017 | 24/01/2017 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/01/2017 | 26/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) consignação da renúncia do Sr. Raul Francisco Moreira ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia e aprovação da eleição do Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto como seu | (2) consignação da renúncia do Sr. Eurico Ramos Fabri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e aprovação da eleição do Sr. Rômulo de Mello Dias como o seu substituto. |
| 02/01/2017 | 02/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) rerratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de outubro de 2016 para ajustar a qualificação do Sr. Eduardo Campozana Gouveia, eleito ao cargo | (2) ratificação da eleição do Sr. Eduardo Campozana Gouveia ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia em substituição ao Sr. Rômulo de Mello Dias; | (3) consignação da substituição do Sr. Rômulo de Mello Dias pelo Sr. Eduardo Campozana Gouveia ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa da Companhia. |
| 28/12/2016 | 28/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação acerca da declaração de juros sobre capital próprio relativos ao 2º semestre de 2016. |
| 20/12/2016 | 20/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar, nos termos do artigo 19, inciso (xiv) do Estatuto Social e, em conformidade com o disposto na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de dezembro de 2015, s |
| 14/12/2016 | 14/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) recebimento e consignação da renúncia do Sr. Fernando Florêncio Campos ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa e eleição de membro substituto; | (2) aprovação de Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e Risco de Liquidez; | (3) aprovação dos limites de alçada da Diretoria Executiva da Companhia para o exercício de 2017. |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Informações trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 30 de setembro de 2016. |
| 14/10/2016 | 13/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) | Renúncia diretor-presidente |
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) deliberar acerca das Demonstrações Contábeis Intermediárias - ITR da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2016; | (2) deliberar acerca da declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio relativos ao 1º semestre de 2016. |
| 29/06/2016 | 29/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) destituição do Sr. Roberto Menezes Dumani ao cargo de Diretor sem designação específica e membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia; | (2) eleição do Sr. Danilo Aleixo Caffaro ao cargo de Diretor sem designação específica; | (3) eleição do Sr. Clovis Poggetti Junior ao cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia. |
| 27/05/2016 | 25/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das políticas, a saber: (a) Sustentabilidade; (b) Tributária; (c) Gestão Corporativa; (d) Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários. |
| 02/05/2016 | 02/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação para aprovação das informações trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 31 de março de 2016. |
| 02/05/2016 | 27/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 02/05/2016 | 26/04/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 08/03/2016 | 08/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas dia 08 de abril de 2016, às 10h (AGOE 2016); | análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas e da Proposta da Administração para a AGOE 2016. |
| 29/02/2016 | 29/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) eleição de membro do Conselho de Administração, nos termos do disposto no Artigo 15, §4º do Estatuto Social da Companhia, em substituição à Sra. Maria Izabel Gribel de Castro; | (2) eleição de membro do Comitê de Finanças em substituição à Sra. Maria Izabel Gribel de Castro; | (3) eleição de membro do Comitê de Pessoas em substituição à Sra. Maria Izabel Gribel de Castro; | (4) recebimento e consignação da renúncia do Sr. Rogério Magno Panca ao cargo de membro do Comitê de Governança Corporativa e eleição de membro substituto. |
| 26/02/2016 | 26/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca do novo programa de recompra de ações de emissão da Companhia ("Programa"). |
| 26/02/2016 | 26/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Análise e deliberação a cerca da contratação da Auditoria Independente para prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras e de revisão das informações contábeis intermediárias d | (2) Análise e deliberação acerca da contratação da KPMG Auditores Independentes (KPMG) para asseguração do Relatório de Sustentabilidade e do Inventário de Gases de Efeito Estufa. |
| 01/02/2016 | 01/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | análise e deliberação acerca da proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de proventos (dividendos/JCP) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, bem como da proposta de or | análise e deliberação acerca da remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração, bem como dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para 2016 | análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, |
| 01/02/2016 | 28/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise e opinião acerca de proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de proventos (dividendos/JCP) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 | análise e opinião acerca do estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido | análise e opinião acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; | análise e opinião do Relatório da Auditoria Independente da Companhia | análise e opinião sobre a proposta da administração relativa ao orçamento de capital da Companhia para o ano de 2016 |
| 01/02/2016 | 26/01/2016 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 12/01/2016 | 12/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Receber e consignar a renúncia da Sra. Maria Izabel Gribel de Castro aos cargos de membro do Conselho de Administração, do Comitê de Finanças e do Comitê de Pessoas da Companhia. |
| 18/12/2015 | 18/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) análise e deliberação acerca dos limites de alçada da Diretoria Executiva da Companhia para o exercício de 2016 e celebração de contratos com partes relacionadas; | (2) análise e deliberação acerca da contratação extraordinária da KPMG US para prestação de serviços à Merchant e-Solutions. |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca das informações trimestrais - ITR da Companhia, relativas ao 3º trimestre de 2015 (findo em 30 de setembro de 2015); | Análise e deliberação da alteração do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; | Análise e deliberação da reforma da Política Antitruste da Companhia. | Análise e deliberação para formalização da renúncia de membros do Comitê de Sustentabilidade; |
| 05/11/2015 | 04/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/11/2015 | 28/10/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 10/08/2015 | 10/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da Política de Dividendos da Companhia. | Análise e deliberação acerca da Política de Dividendos da Companhia. |
| 03/08/2015 | 31/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação pela Companhia, de operação financeira com o Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd. e Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. |
| 29/07/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação para aprovação das informações trimestrais - ITR da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2015 | Análise e deliberação para aprovação das informações trimestrais - ITR da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2015 | Análise e deliberação para declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2015 | Análise e deliberação para declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2015 |
| 29/07/2015 | 24/07/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 29/07/2015 | 23/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e deliberação acerca do técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido | Análise e deliberação acerca do técnico de viabilidade de realização do crédito tributário diferido | Análise e discussão acerca da apresentação da Auditoria Externa sobre as informações trimestrais Relatório de Revisão KPMG 2º Trimestre de 2015 | Análise e discussão acerca da apresentação da Auditoria Externa sobre as informações trimestrais Relatório de Revisão KPMG 2º Trimestre de 2015 | Análise e discussão sobre a proposta da Administração para declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio | Análise e discussão sobre a proposta da Administração para declaração de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio | Análise, discussão e recomendação das informações trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2015; | Análise, discussão e recomendação das informações trimestrais da Companhia, relativas ao período findo em 30 de junho de 2015; |
| 22/07/2015 | 22/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Rerratificação do teor da ata de reunião do conselho de administração realizada em 26 de junho de 2015. | Rerratificação do teor da ata de reunião do conselho de administração realizada em 26 de junho de 2015. |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de políticas da Companhia. Aprovação de novo regimento interno do Conselho de Administração (ajuste da redação do item 5.1 do regimento) |
| 22/06/2015 | 19/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, de operação financeira com o Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd. e Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. | Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, de operação financeira com o Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd. e Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. |
| 28/05/2015 | 26/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração do item 3.1. do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade | consolidação da composição do Comitê. | consolidação do Regimento Interno do Comitê | eleição de novos membros para o Comitê de Sustentabilidade |
| 27/05/2015 | 27/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração. | Aprovação do Plano de Sucessão 2015. | Destituição do Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho do cargo de Secretário de Governança, | Eleição da Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo para ocupar o cargo de Secretária de Governança. |
| 27/05/2015 | 26/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | alteração do item 3.1. do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade | consolidação da composição do Comitê. | consolidação do Regimento Interno do Comitê | eleição de novos membros para o Comitê de Sustentabilidade |
| 28/04/2015 | 28/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2015 | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2015 |
| 17/04/2015 | 14/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração |
| 27/02/2015 | 27/02/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 29/01/2015 | 28/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/01/2015 | 28/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia |
| 28/01/2015 | 27/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/01/2015 | 27/01/2015 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 23/12/2014 | 17/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de limites de alçada da Diretoria Executiva para o exercício de 2015, e a celebração de contratos entre a Companhia e partes relacionadas |
| 22/12/2014 | 22/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Notas Promissórias Comerciais |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 11/12/2014 | 19/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação quanto a criação de uma joint venture (JV) com o Banco do Brasil S.A. |
| 11/12/2014 | 26/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição de membro da Diretoria Executiva |
| 29/10/2014 | 22/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação de contratação extraordinária da Auditoria Independente. |
| 28/10/2014 | 28/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2014. |
| 28/10/2014 | 23/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos Resultados do 3º trimestre de 2014 | Relatório de Revisão Especial do 3º Trimestre de 2014 |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/07/2014 | 29/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do exercício de 2014. |
| 29/07/2014 | 24/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/05/2014 | 21/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar pedido de renúncia e eleição de membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração |
| 23/05/2014 | 23/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de membro da Diretoria Estatutária da Companhia | Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração | Eleição e Reeleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração | Reeleição e Eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia |
| 06/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2014. |
| 06/05/2014 | 28/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação dos Resultados do 1º trimestre de 2014 | Eleição do presidente do Conselho Fiscal para o exercício de 2014 | Relatório de Revisão Especial do 1º trimestre de 2014 |
| 27/03/2014 | 19/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da substituição de membro de Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração. |
| 13/03/2014 | 26/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação extraordinária da Auditoria Independente | Criação de uma Secretaria de Governança SG na Companhia e eleger um Secretário de Governança para exercer a referida função |
| 28/01/2014 | 28/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da proposta de distribuição dos proventos do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e proposta de orçamento de capital. | Aprovação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2013. |
| 28/01/2014 | 27/01/2014 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/01/2014 | 27/01/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer sobre aumento de capital |
| 11/12/2013 | 11/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de programa de recompra de ações de emissão da Companhia |
| 05/11/2013 | 04/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da substituição de membro dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração. | Avaliação de contratação extraordinária da Auditoria Independente. |
| 04/11/2013 | 04/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2013. |
| 04/11/2013 | 31/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação de Resultado - 3º trimestre de 2013 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 21/08/2013 | 21/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 06/08/2013 | 01/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do exercício de 2013. |
| 25/06/2013 | 19/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de alterações nos Regimentos Internos do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria |
| 02/05/2013 | 29/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Apresentação de Resultado 1º trimestre de 2013 | Eleição do presidente do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 | Relatório de Revisão Especial 1º trimestre 2013 | Tomada de posse do Conselho Fiscal para o exercício de 2013 |
| 02/05/2013 | 02/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício 2012. |
| 14/03/2013 | 14/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar a proposta da Administração para o aumento do capital social da Companhia com a emissão de novas ações bonificadas. |
| 06/03/2013 | 04/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta do Comitê de Auditoria para substituição da empresa de auditoria externa da Companhia |
| 07/02/2013 | 05/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/02/2013 | 06/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro 2012 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 03/01/2013 | 23/08/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |